-nag-nagpadala ng mga pondo sa Roberta Transit
Pagbabangko mga tala na nakuha sa pamamagitan ng OCCRP ipakita na byolonselista Sergei Roldugin, Russian President Vladimir Putin ang mga lumang kaibigan, natanggap na pera mula sa isang malayo sa pampang kumpanya sa tungkol sa parehong oras na ito ay ginagamit upang magnakaw ng pera mula sa ang Russian pamahalaan sa mga kilalang-kilala Sergei Magnitsky kasoAng Magnitsky kaso na kasangkot ang pagnanakaw ng US$ milyon mula sa Russian Pananalapi at ay isa ng ang pinakamalaking pandaraya sa buwis sa mga kaso Putin ng Russia.
Ang mga krimen ay natuklasan sa sa pamamagitan ng Magnitsky, isang Russian abogado na nagtatrabaho para sa Hermitage Capital Management, pagkatapos ay ang pinakamalaking dayuhang mamumuhunan sa Russia.
Magnitsky ay naaresto sa pamamagitan ng ang parehong mga opisyal ng pulisya kung kanino siya ay inakusahan ng sumasaklaw up ang mga pandaraya.
Siya ay itinapon sa bilangguan, kung saan siya ay namatay ng masamang pakikisama at hindi sapat na medikal na pangangalaga. Sa kabila ng kanyang kamatayan, ang pamahalaan ng Russia patuloy na pag-usigin sa kanya. Ang isang komersyal na kontrata mula sa Mayo ng, na nakuha sa pamamagitan ng OCCRP mula sa Panama mga Papeles, ay nagpapahiwatig na ang mga Internasyonal na Media sa ibang bansa SA (IMO), isang Panama kumpanya na kung saan ang oras ay lamang na pag-aari sa pamamagitan ng Roldugin, ibinebenta, namamahagi ng Rosneft, isang malaking kumpanya ng estado, para sa isang bit ng higit sa US$, sa isang British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Network SA (Delco). Ang namamahagi ay binayaran para sa pera inilipat mula sa Delco bank account sa Lithuanian bank UKIO Bankas sa Roldugin ni IMO bank account sa Zurich sangay ng Gazprombank (Switzerland) na dating kilala bilang ang Russian Mga Komersyal Na Mga Bangko (Zurich).
Ang kontrata ay na-buried sa Panama mga Papeles, isang trove ng panloob na data ng Mossack Fonseca, isang Panamanian legal na kumpanya sa paggawa ng negosyo sa malayo sa pampang sa buwis havens para sa mga kliyente na nais na itago ang kanilang pagkakakilanlan at o kompanya.
Ang mga data ay nakuha sa pamamagitan ng mga aleman pahayagan Süddeutsche Zeitung at ibinahagi sa pamamagitan ng pang-Internasyonal na Kasunduan ng Mausisa Mamamahayag sa OCCRP at higit sa mga media mga kasosyo mula sa na bansa.
Delco at ang mga nauugnay na mga kumpanya ay malamang na bahagi ng isang malaking malayo sa pampang ng pera laundering network, naka-dub ang Proxy Platform, na-set up sa pamamagitan ng organisadong krimen at kinasasangkutan ng mga kumpanya at mga account sa bangko sa Russia, Moldova, ang United Kingdom (UK), Latvia at malayo sa pampang havens buwis na ito ay ginagamit sa pamamagitan ng ang Russian pamahalaan at ng maraming mga crime gangs upang magnakaw o maglabada pera, iwasan ang mga buwis at magbayad bribes.
Pagkatapos ng pera ay mapanlinlang na kinuha mula sa Russian pananalapi, ito ay nawala sa isang serye ng mga papel ng mga kumpanya sa unang bahagi ng. Dalawang ng mga kumpanya ay ang mga Moldovan-nakarehistro Elenast-Com SRL, na matatagpuan sa isang Komunista-panahon na mga bloke ng flats, at Bunicon-Impex SRL, na kung saan inaangkin ng mga punong-himpilan sa isang inabandunang gusali sa Chisinau.
Elenast at Bunicon ay nagpadala ng isang bahagi ng mga ninakaw na pera sa pebrero sa isang BVI kumpanya, Vanterey Union Inc.
kung saan pagkatapos ay naka-wire na mga pondo upang Roberta Transit LLP, isang UK - based na kumpanya.
Roberta Transit, sa turn, ay nagpadala na ng pera kasama ang pera mula sa iba pang mga kaugnay na mga kumpanya (US$ milyon sa lahat) upang Delco. Ang mga pagbabayad ay dumaloy sa mabilis na pagsusunud-sunod, ang lahat ng mga ito na umaabot sa Delco sa parehong buwan. Bukod sa Vanterey, tatlong iba pang mga kumpanya na ginamit sa Magnitsky kaso-Protectron Company Inc. at Zarina Group Inc.
Tulad ng Vanterey, Zarina Grupo din nakatanggap ng pera mula sa dalawang Moldovan papel ng mga kumpanya sa pebrero.
Dalawang buwan mamaya, Delco binili ang Rosneft pagbabahagi mula sa Roldugin, ang pagpapadala ng mga byolonselista kumpanya ng US$, sa Mayo. Roberta Transit, kung saan ito ay dissolved sa, ay na-set up tulad ng isang hindi lampasan ng liwanag limitadong pananagutan pakikipagsosyo sa pagitan ng dalawang BVI-nakarehistro kumpanya: Milltown mga Serbisyo ng Korporasyon at Ireland At sa ibang bansa Acquisitions Ltd.
Ang dalawang BVI mga kumpanya-play ang isang papel sa mga frauds sa arms trade, mga gamot at iba pang mga negosyo.
Ang dalawang Moldovan mga kumpanya, Elenast at Bunicon, ay din na kasangkot sa isang bilang ng iba pang mga Magnitsky mga kaugnay na mga paglilipat. Pera na nagpunta sa pamamagitan ng kanilang mga account napunta invested sa mga apartments luxury sa ang puso ng ang Wall Street lugar ng New York City. Ang mga apartments ay kasalukuyang sa ilalim ng isang pang-aagaw order sa pamamagitan ng ang pamahalaan ng US. Moldovan mga kumpanya din ay nagkaroon ng mga account sa bangko sa Banca de Economii isang Moldovei, ang isang bank na kung saan ay na-shut down sa matapos na ginagamit sa isa sa mga pinakamalaking mga frauds sa Moldova kasaysayan - ang pagnanakaw ng US$ bilyon mula sa tatlong mga bangko. Vanterey, Roberta at Delco na ginagamit sa mga account sa bangko sa Lithuanian-based UKIO Bankas, na kung saan ay nag-shut down sa unang bahagi ng. Lithuanian awtoridad banking sarado ang mga bangko dahil sa kanyang mahinang pinansiyal na nakatayo sa unang bahagi ng. Ang pangunahing shareholder, Vladimir Romanov, fled ang bansa. Pinaghihinalaang ng kalat na kalat sa paglustay, Romanov ay nabigyan ng pagpapakupkop laban sa Russia sa. Roldugin ay sinabi sa Russian media na ang pera ay donasyon mula sa Russian negosyante na kung saan siya na ginamit upang bumili ng mahal na mga instrumentong pangmusika. Russian mga opisyal, gayunpaman, ay tila upang kilalanin na ang estado ay sa katunayan sadyang ginagamit ang mga kriminal na mga network, kabilang ang posibleng Roldugin ni offshores. Mas maaga sa buwang ito sa Vesti Nedeli, isang Russian programa sa telebisyon, sa isang pakikipanayam sa Roldugin, ang mga programa na ipinahayag ng isang paghahabol di-umano 'y sa pamamagitan ng mga opisyal sa ang Russian pamahalaan na ang network ng mga offshores maaaring magkaroon ng ginagamit upang palara sa isang isang lagay ng lupa sa pamamagitan ng CIA upang bumili ng Russia' s cable television network. Ayon sa Moscow Times ulat sa ang mga programa,"Russia ang seguridad ng mga serbisyo tinanong Russian kumpanya at mga bangko upang transfer US$.
bilyon sa malayo sa pampang upang ward off ang mga banta sa AMIN at panatilihin ang mga ari-arian sa mga lokal na mga kamay.
Kahit na hindi nakasaad sa kagyat, ang programa ipinahiwatig na Roldugin ng mga kumpanya ay ginagamit"Magnitsky ay tagapag-empleyo, Bill Browder ng Hermitage Capital, nakikita ng isang mas simpleng paliwanag na nagsasabi OCCRP:"hindi Namin palaging nagtaka kung bakit Putin ay magiging handa upang sanhi ng kapahamakan ang kanyang relasyon sa West upang suportahan at protektahan ang mga kriminal sa Magnitsky ng kaso. Ang bagong impormasyon na nagpapaliwanag ng maraming"Ng Ukrainian masugid na tao ay splashed na may acid at namatay sa ospital ng tatlong buwan sa ibang pagkakataon. OCCRP ng Ukrainian mga miyembro ng center ay nakuha ng mga talaan na nagpapakita na ang isa sa mga suspects ay nakikipag-ugnayan sa pulis at prosecutors sa araw na nakapalibot sa pag-atake. Mga kilalang tao at mga royals ay may mahabang flocked sa ang palm-fringed espanyol bayan ng S Agaro, tungkol sa kilometro ang baybayin mula sa Barcelona. Ngayon ito ay umaakit sa Russian statesmen- at ang kanilang mga pera. Isa ng ang pinakamalaking paglabas sa ng mga periyodista kasaysayan ay ipinapakita ang mga lihim ng malayo sa pampang kumpanya na ginamit upang itago ang kayamanan, iwasan ang mga buwis at gumawa ng pandaraya sa pamamagitan ng ang mga mundo ng mga dictators, business tycoons at mga kriminal. Ang Organisadong Krimen at Katiwalian Project-Uulat (OCCRP) ay isang pandaigdigang network ng mga mausisa mamamahayag. Mag-Sign up para sa lingguhang mga update sa mga mahahalagang developments sa organisadong krimen at katiwalian sa Silangang Europa at ang mas malawak na rehiyon.
